完整性副总统

廉政局是CQ9电子游戏网址多少内部的一个独立机构,负责调查CQ9电子游戏网址多少资助的项目中有关欺诈和腐败的指控,并对其进行制裁.  INT为CQ9电子游戏网址多少的主要业务部门和外部利益攸关方提供支持, 分享调查结果,减少欺诈和贪污风险, 建议, 预防和推广工作.  INT直接向CQ9电子游戏网址多少各机构的总统报告,并受执行局审计委员会的监督.

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滥用本公司名称的诈骗及欺诈性投资计划


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Daniel Nikolits
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采购舞弊及贪污的警告信号(前称“红旗”)

有多种警告信号可以帮助识别欺诈风险, 腐败, 勾结或胁迫采购. 这个小册子, 采购舞弊和贪污的警告迹象, 详细阐述这些警告信号, which, 如果发现, 可能会引起CQ9电子游戏网址多少资助项目的关注.

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修订的调查报告

这些报告提供了内务部对腐败指控进行行政调查的经过编辑的调查结果, 欺诈, 共谋的, 和/或与wbg支持的活动相关的强制实践.

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世界银行不合格公司名单 & 个人

名单上的公司和个人没有资格在指定的期限内获得世行资助的合同,因为他们已根据世行的欺诈和腐败政策受到制裁.

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CQ9电子游戏网址多少21财年制裁体系年度报告

由CQ9电子游戏网址多少负责诚信事务的副行长联合编写, 停职和禁止入职办公室, 和制裁委员会, 报告阐述了该机构的制裁体系在21财年如何发挥作用,以应对不断变化的全球反腐败形势带来的挑战和机遇.

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举报涉嫌欺诈或贪污

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外部调查

投诉的摄入量 和初步调查

INT对其接收到的每一个投诉进行初步评估.  这一评估将确定投诉是否与CQ9电子游戏网址多少资助的项目中可受制裁的做法有关,并属于INT的管辖范围.  在国际情报局管辖范围之外的投诉,将酌情转介到CQ9电子游戏网址多少的其他领域或外部实体.  在FY19, 在收到的投诉中,近85%被确定为不属于国际调查团的职权范围,或被转至适当的补救渠道.

在INT的管辖范围内的投诉将进行初步调查,以确定它们是否可信,是否足够严重,需要展开全面调查.  在决定是否从初步调查转到全面调查时, INT考虑了许多因素, 包括, but not limited to: the seriousness of the allegations; the potential development impact of the alleged misconduct; the credibility of the complainant; the presence or availability of corroborating evidence; and the amount of project and contract funds involved. 当投诉未达到进行全面调查的阈值时, INT与CQ9电子游戏网址多少业务人员合作,解决提出的问题. 

调查的案件

通过调查, INT确定公司和/或个人是否参与了CQ9电子游戏网址多少的其中一个项目 五个被制裁行为.  INT调查在本质上是行政的,用来证实调查的证据标准类似于“概率的平衡”,"而不是"排除合理怀疑的犯罪标准.他说:“如果INT找到足够的证据得出结论,更有可能的是被指控的行为, 或其他可受制裁的行为, 发生, 那么这件事就被认定了 证实. 该指控被认为 未经证实的 如果没有足够的证据来证明或反驳它,并且 毫无根据的 如果指控没有事实根据.

调查报告

当INT证实一项调查时,它产生一份最终调查报告(FIR)。.  在最终确定之前,财务报告将被发送给区域管理层和相关业务人员征求意见. 最后的财务报告将提交给CQ9电子游戏网址多少行长. 

FIRs构成了另外两个INT输出的基础:推荐报告和修订报告. 如果有证据表明可能违反了CQ9电子游戏网址多少成员国的法律,国际INT将向有关国家当局提交提交报告. 修订报告 提供给CQ9电子游戏网址多少执行董事会和, 在任何相关制裁程序完成后, 发布在INT网站上. 这些报告提供了有关指控的信息, 方法, 还有调查结果, 以及世界银行采取的任何行动.

在极少数情况下, 例如,即使没有合理充分的证据证实投诉,INT也会发出FIR, 如果INT认为调查发现了重要的经验教训,应该与CQ9电子游戏网址多少的同事分享. 

内部调查

维持香港在全球反贪领域的信誉, 世界银行自身业务的诚信至关重要.  除了调查涉及世行集团员工和企业供应商的欺诈和腐败指控外, 内部调查股将通过个案研究获得的经验教训纳入主流, 培训和其他活动,并作为世行集团内部司法系统的一员参加外联项目,以促进报告工作, 发现和预防世行集团内部的欺诈和腐败行为.

对内部调查股调查任务范围内工作人员的指控的例子包括滥用职位谋取个人利益, 滥用世行集团资金或信托资金的, 挪用公款, fraud, 腐败和官商勾结, 涉及银行集团业务或银行集团业务的管理, 随之而来的利益冲突或更少的利益冲突包括不当行为.

内部调查股还负责调查对银行集团公司供应商涉及欺诈的指控, 腐败, 勾结, 强迫, 或支持“供应商资格审查”的阻碍实践,“导致了公司的禁令程序.  


制裁

当公司或个人通过INT被发现时 调查 从事欺诈, 腐败的, 共谋的, 强制或阻碍的做法, CQ9电子游戏网址多少可能会强加一个 制裁 如 排除.  被取消资格的实体将没有资格获得CQ9电子游戏网址多少资助的合同, 在指定的一段时间内永久地工作.  制裁可以让违法者对自己的不当行为负责,并有助于阻止其他人从事类似行为.

合规

解除世行集团制裁的条件

有条件释放的禁令被确定为世行集团制裁的基线, 在某种程度上, 更加重视康复, 例如,要求受制裁实体开发和实施与 《CQ9电子游戏网址多少》  也可以在 Arabic, 中国人, FrenchKorean, 葡萄牙语, 俄罗斯 and 西班牙语.  除了为康复服务之外, 该计划的实施还旨在降低被制裁实体未来从事欺诈或腐败的可能性. 

与世行集团诚信合规办公室合作

邀请:所有被批准的具有放行条件的各方都将进入世行集团诚信合规办公室的业务组合, 不管制裁是如何实施的.  在实施这种制裁之后, 诚信合规办公室邀请被制裁方(实体和个人)与之合作,努力满足这些条件.  

Steps:与被制裁实体接触, the Integrity 合规 Office first seeks to understand matters 如 the entity’s: (i) size; (ii) corporate structure; (iii) organizational structure; (iv) operating model; (v) geographical areas of operation; (vi) sectoral areas of operation; (vii) risk profile; and (viii) existing integrity compliance-related controls (包括 any integrity compliance program).  在整个战斗中, 诚信合规办公室与被批准的实体合作, 在某些情况下,还有独立的诚信合规监督/顾问, 建议对实体完整性合规相关控制的改进并评估其有效性.  

的决心:在确定被制裁实体是否满足其释放条件时, 廉洁合规主任评估公司是否已实施与廉洁合规有关的控制措施:(i) are tailored to its risks and profile; (ii) are consistent with the principles set out in the 《CQ9电子游戏网址多少》; and (iii) have a demonstrated record of implementation.  

集体行动

ICO也鼓励被制裁方, 以及发布的派对, 促进集体行动,以促进诚信原则, 比如参加研讨会和导师培训.

The 《CQ9电子游戏网址多少诚信遵守准则摘要》 包含标准,原则 and 许多机构和实体普遍认为是良好治理的组成部分, 以及反欺诈和腐败的做法.  它们不打算包罗万象, exclusive or prescriptive; rather a party's adoption of these Guidelines, 或其变体, 应该根据当事人自身的情况来决定吗.


预防服务组(PSU)于2008年1月成立,以回应行动部工作人员的有关要求, 在项目设计方面提供具体的建议和帮助, 借鉴了廉政副总统(INT)调查和诊断工作的经验.

设立预防服务股是INT独立小组审查的一项重要建议,目的是分享在世行资助项目中预防和减轻欺诈和腐败风险的最佳做法.

预防服务组利用从INT调查中获得的独特知识, 在世界银行资助的项目中,将诊断和分析活动转化为如何防止腐败的实际咨询和培训.

项目管理部门的主要目标是帮助改善世行集团支持的活动的廉正性,并通过与任务小组领导人和成员密切合作,设计可减轻项目中欺诈和腐败风险的务实措施,提高世行集团业务的发展影响.


出版物
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    采购舞弊和贪污的警告迹象

    (前称采购中常见的舞弊及贪污危险信号)
    有多种警告信号可以帮助识别欺诈风险, 腐败, 勾结或胁迫采购. 这个小册子, 采购舞弊和贪污的警告迹象, 详细阐述这些警告信号, which, 如果发现, 可能会引起CQ9电子游戏网址多少资助项目的关注.
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    防止欺诈行为 & 腐败促进更大的发展影响

    采取更全面的措施打击欺诈和腐败, INT为CQ9电子游戏网址多少的工作人员和客户提供如何将预防措施纳入项目的指导. 预防服务组(PSU), 与运营团队合作, 将从INT调查中获得的独特知识转化为能够在CQ9电子游戏网址多少资助的项目中遏制或阻止腐败的实际措施.
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    工程顾问合约中的欺诈和贪污

    这是一项由研究者,为研究者所做的研究. 它关注的不是大局,而是小细节. 它遵循了一个典型的采购过程,详细描述了在调查中发现的发生的腐败谈判和交易. 它报告了调查人员应该寻找和采取行动的所有阶段的指标.
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    遏制道路部门的欺诈、腐败和勾结

    本报告涵盖道路部门的全球腐败趋势,并根据发达国家和发展中国家的经验提出建议. It draws from what INT has learned from its 调查s of World Bank Group-financed roads projects; borrowing country governments' 调查s and reports; and the experience of developed countries.

年度报告