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滥用本公司名称的诈骗及欺诈性投资计划

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常见问题

  1. 个人和企业是否应该提防欺诈性投资和其他滥用世界银行名称的骗局?
  2. 这些欺诈性计划都采取什么形式呢?
  3. What should you do if you receive suspicious 通知s about winning money to be paid by the Bank; faxes, 电子邮件, or other correspondence involving requests for money transfers or payments that reference the Bank or any member of the World Bank Group; or 征集s to open a personal bank account at the Bank?
  4. 欺诈性招聘启事和录用通知:如果你收到CQ9电子游戏网址多少关于招聘启事或录用通知的可疑通知,要求你在招聘过程中汇款,你应该怎么办?

1. 个人和企业是否应该提防滥用世界银行名称的欺诈性投资骗局?

是的, 个人和企业应小心,不要成为投资骗局的受害者, 即预付费用欺诈计划. 其中一些计划滥用CQ9电子游戏网址多少的名称或谎称与CQ9电子游戏网址多少有关联.

许多诈骗, 即预付费用欺诈计划, 起源于尼日利亚,被称为“尼日利亚骗局”或“4-1-9”字母,根据尼日利亚刑法处理这类欺诈的部分. 其他欺诈计划起源于科特迪瓦和塞拉利昂.

警方估计,每周有成千上万的此类请愿书通过传真或电子邮件发送到世界各地的个人和公司. 实际上,只有很小一部分涉及使用世行的名称.

最近,南非出现了两项新的欺诈计划. 这些要求包括在银行开立个人银行账户, 哪一家不是商业银行, 以及犯罪者留下的电话留言,通知潜在受害者他们赢得了可以在世界银行赎回的钱.

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2. 这些欺诈性计划都采取什么形式呢?

CQ9电子游戏网址多少看到越来越多的人使用复杂的表格和信笺来发送看似合法的CQ9电子游戏网址多少信函, 以及几个参考世行的方案. 也, 骗子有时谎称自己是世行审计员或世行西非区域代表团成员.

最近, 信件通过传真发送给西非政府的债权人, 声称这些发债国被这些政府授权偿还过去的债务. 使用了看上去很正式的银行信笺.

通常, 这些请愿书要求潜在受害者提供签名或银行账户信息等个人信息, 并支付一定的预付费用, 通常被描述为“处理费用”.“作为回报, 潜在的受害者被承诺了一笔钱,而索要“费用”的人并不想支付这笔钱. 在某些情况下, 那些寻求资金的人使用世行实际工作人员的姓名在信上签名,以提高他们的可信度.

这里有一个这样一个骗局的例子,使用官方抬头的银行信笺和签名. 看到 例子 (pdf).

在南非, 其中一项新方案是通过在手机上留言的方式通知收件人已经赢得了世行将支付的款项. 这条信息指示此人拨打某个号码安排付款. 当潜在的受害者来到一个国家的银行办公室寻求付款时,这个骗局被揭穿了, 因为电话号码在另一个国家, 是留在手机上的吗, 幸运的是连接失败.

查看一个 例子 (pdf).

CQ9电子游戏网址多少没有参与这类计划, CQ9电子游戏网址多少告诫公众,对这些虚假声称与世界银行或CQ9电子游戏网址多少任何成员有关联的广告和其他类似广告要非常警惕.

常见问题

3. What should you do if you receive suspicious 通知s about winning money to be paid by the Bank; faxes, 电子邮件, or other correspondence involving requests for money transfers or payments that reference the Bank or any member of the World Bank Group; or 征集s to open a personal bank account at the Bank?

如果您收到代表CQ9电子游戏网址多少成员的人士提出的似乎不寻常的资金要求, 或者对CQ9电子游戏网址多少实际参与某一特定交易的真实性感到担忧, 征集, 通知, 指令或请求, 不回应请求,不发送任何金钱或提供任何你的个人银行帐户详情. 

如果您想核实某个人是否为世界银行雇员, 请致电或联系世界银行人力资源服务中心 hroperations@kobaraa.com 人力资源服务中心为世界银行员工提供就业审核服务.

如果您想核实声称代表世界银行的特定个人是否为世界银行雇员, 请致电或联系世界银行人力资源服务中心 hroperations@kobaraa.com.  人力资源服务中心为世界银行员工提供就业审核服务.   

世界银行通常不会调查这类骗局.  如果你觉得你是这样一个骗局的受害者,你应该联系当地的执法部门. 

有关这类计划的进一步资料,请浏览各网站, 包括联邦调查局, 美国财政部和证券交易委员会:

http://www.美国联邦Inquiries局.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/advance-fee-schemes http://www.occ.gov/topics/consumer-protection/fraud-resources/advance-fee-fraud.html
http://www.sec.gov/fast-answers/answersadvancefeefraudhtm.html

常见问题

4. 欺诈性招聘启事和录用通知:如果你收到CQ9电子游戏网址多少关于招聘启事或录用通知的可疑通知,要求你在招聘过程中汇款,你应该怎么办?

有一种全球范围的骗局,涉及虚假的职位发布和要约,声称来自CQ9电子游戏网址多少或与CQ9电子游戏网址多少有关. 该计划用于虚假获取金钱和/或个人信息.

CQ9电子游戏网址多少在招聘过程中不要求任何数额的资金.

CQ9电子游戏网址多少的官方通信总是通过以@worldbankgroup结尾的电子邮件进行.org, @kobaraa.com或@ifc.org. 如果你认为自己是一份欺诈性工作的潜在受害者, 请将您收到的相关信息转发到 ethics_helpline@kobaraa.com.

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最后更新:2021年8月25日